第13回定時株総会のご報告

開催日

平成13年6月26日(火曜日)

開催場所

ホテル イースト21東京 1階 イースト21ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:07

当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

第13期(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第13期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき500円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第13回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 取締役24名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、青木利晴、高木繁俊、佐藤誠、浜口友一、磯井正義、今井郁次、中村直司、小島武雄、荒川弘熙、堀越政美、牧谷嘉孝、平田昇、山下徹、小南俊一、宇治則孝、阿部賢一、井上友二、谷口正作、鈴木義伯、渡辺雅治、落井徹、澤源太郎、重木昭信及び小出寛治の24氏が就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本合紘、藤井友位、松本利太郎、戸田晃二の4氏が就任いたしました。
なお、本合紘、松本利太郎、戸田晃二の3氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役神林留雄氏、河合輝欣氏、萩原昇氏、大橋純氏、中木清氏、山森俊彦氏、芳賀克己氏及び退任監査役勘場宏海氏、田中功一氏の9氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

附記

  1. 1.本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。
    代表取締役社長

    青木 利晴

    代表取締役副社長

    佐藤 誠

    代表取締役副社長

    高木 繁俊

    代表取締役副社長

    浜口 友一

    常務取締役

    磯井 正義

    常務取締役

    今井 郁次

    常務取締役

    中村 直司

    常務取締役

    小島 武雄

    常務取締役

    荒川 弘熙

    常務取締役

    堀越 政美

  2. 2.本総会終了後、監査役の互選により、本合紘、藤井友位及び松本利太郎の3氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

第13回定時株主総会招集ご通知

当社の第13回定時株主総会招集通知をダウンロードしてご覧いただけます。

分割ファイル