第14回定時株主総会のご報告

開催日

平成14年6月25日(火曜日)

開催場所

ホテル イースト21東京 1階 イースト21ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:24

当社第14回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

第14期(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第14期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき500円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第14回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに井上裕生、高草英博、菊田道夫及び山村雅之の4氏が就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役高木繁俊氏、堀越政美氏、阿部賢一氏及び井上友二氏の4氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会に一任されました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。

常務取締役

牧谷 嘉孝

常務取締役

谷口 正作

決算公告についてのお知らせ

当期より貸借対照表及び損益計算書を決算公告に代えて、当社ホームページに掲載することといたしました。「決算報告」のページからご覧いただけます。

第14回定時株主総会招集ご通知

当社の第14回定時株主総会招集通知をダウンロードしてご覧いただけます。

分割ファイル