第15回定時株主総会のご報告

開催日

平成15年6月24日(火曜日)

開催場所

ホテル イースト21東京 1階 イースト21ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:23

当社第15回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

第15期(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第15期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき1,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第15回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 取締役25名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、浜口友一、中村直司、小出寛治、品川萬里、牧谷嘉孝、谷口正作、山下 徹、小南俊一、宇治則孝、鈴木義伯、渡辺雅治、落井 徹、澤 源太郎、重木昭信、井上裕生、高草英博、菊田道夫、村松充雄、和田賢太郎、山田伸一、海野 忍、榎本 隆、寺嶋健二、青木利晴及び山村雅之の25氏が就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、芳賀光雄氏が就任いたしました。
なお、芳賀光雄氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役佐藤 誠氏、磯井正義氏、今井郁次氏、小島武雄氏、荒川弘熙氏、平田 昇氏及び退任監査役戸田晃二氏の7氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

附記

  1. 1.本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。
    代表取締役社長

    浜口 友一

    代表取締役副社長

    中村 直司

    代表取締役副社長

    小出 寛治

    代表取締役副社長

    品川 萬里

    常務取締役

    牧谷 嘉孝

    常務取締役

    谷口 正作

    常務取締役

    山下 徹

    常務取締役

    小南 俊一

    常務取締役

    宇治 則孝

  2. 2.本総会終了後、監査役の互選により、本合 紘、松本 利太郎及び芳賀 光雄の3氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

第15回定時株主総会招集ご通知

当社の第15回定時株主総会招集通知をダウンロードしてご覧いただけます。

分割ファイル