第17回定時株主総会のご報告

開催日

平成17年6月23日(木曜日)

開催場所

ホテル イースト21東京 1階 イースト21ホール

開催時刻

午前10:01 ~ 午前11:38

当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第17期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第17期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第17期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき1,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第17回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、浜口友一、山下 徹、小南俊一、宇治則孝、井上裕生、榎本 隆及び島田 明の7氏が就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、若山 彰氏が就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役中村直司氏、小出寛治氏、品川萬里氏、牧谷嘉孝氏、谷口正作氏、鈴木義伯氏、澤 源太郎氏、重木昭信氏、村松充雄氏、和田賢太郎氏、山田伸一氏、海野 忍氏、寺嶋健二氏、柳衛寛重氏、岩本敏男氏、荒田和之氏及び青木利晴氏並びに退任監査役藤井友位氏の18氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を「月額3,000万円以内」に改定いたしました。
なお、取締役の報酬額には、執行役員兼務取締役の執行役員分の給与を含むものといたします。

附記

  1. 1.本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。
    代表取締役社長

    浜口 友一

    代表取締役副社長執行役員

    山下 徹

    代表取締役副社長執行役員

    小南 俊一

    代表取締役常務執行役員

    宇治 則孝

  2. 2.本総会終了後、監査役の互選により、松本利太郎、芳賀光雄及び若山 彰の3氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

第17回定時株主総会招集ご通知

当社の第17回定時株主総会招集ご通知をダウンロードしてご覧いただけます。

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