第18回定時株主総会のご報告

開催日

平成18年6月22日(木曜日)

開催場所

ホテル イースト21東京 1階 イースト21ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前10:48

当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第18期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第18期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、その内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第18期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき1,500円と決定いたしました。
役員賞与金につきましては、当期の業績等を勘案し当期在任の取締役23名及び監査役5名に対し、役員賞与金72百万円(うち監査役賞与分15百万円)を支給することに承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第18回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮﨑元胤及び三輪佳生の両氏が就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役芳賀光雄氏及び本合 紘氏の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、監査役の協議に一任されました。また、当社は本総会の終結の時をもって、退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金制度を廃止することを平成18年5月10日開催の取締役会において決議いたしました。これに伴い、在任中の取締役浜口友一氏、同 山下 徹氏、同 小南俊一氏、同 宇治則孝氏、同 井上裕生氏及び同 榎本 隆氏並びに在任中の監査役松本利太郎氏及び同 若山彰氏の8氏に対し、本総会終結の時までの在任期間をもとに、それぞれ当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、また、監査役については監査役の協議に一任されました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額5億8,000万円以内、監査役の報酬額を年額1億5,000万円以内に改定いたしました。

附記

本総会終了後、監査役会の決議により、松本利太郎、若山 彰、宮﨑元胤の3氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第18回定時株主総会招集ご通知

当社の第18回定時株主総会招集ご通知をダウンロードしてご覧いただけます。

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