第20回定時株主総会のご報告

開催日

平成20年6月20日(金曜日)

開催場所

NTT DATA品川ビル(アレア品川)
東京コンファレンスセンター・品川 5階 大ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:40

当社第20回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第20期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第20期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき2,500円と決定いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、若山 彰、宮﨑元胤、新保 智及び門脇 康裕氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮﨑元胤、新保 智及び門脇 康裕の3氏は、社外監査役であります。

附記

本総会終了後、監査役会の決議により、宮﨑元胤、新保 智及び門脇 康裕の3氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第20回定時株主総会招集ご通知

当社の第20回定時株主総会招集ご通知をダウンロードしてご覧いただけます。

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