第24回定時株主総会のご報告

開催日

平成24年6月20日(水曜日)

開催場所

NTT DATA品川ビル(アレア品川)
東京コンファレンスセンター・品川 5階大ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午後00:16

当社第24回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第24期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第24期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高屋 洋一郎氏が選任され、就任いたしました。
なお、高屋 洋一郎氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、門脇 康裕、井上 裕生、日野 康臣及び佐藤 りえ子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、門脇 康裕、日野 康臣及び佐藤 りえ子の3氏は社外監査役であります。

附記

  1. 1.本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。
    代表取締役社長

    岩本 敏男

    代表取締役副社長執行役員

    山田 英司

    代表取締役副社長執行役員

    萩野 善教

    代表取締役常務執行役員

    栗島 聡

  2. 2.本総会終了後、監査役会の決議により、門脇 康裕、井上 裕生及び日野 康臣の3氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第24回定時株主総会招集ご通知

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