第25回定時株主総会のご報告

開催日

平成25年6月19日(水曜日)

開催場所

NTT DATA品川ビル(アレア品川)
東京コンファレンスセンター・品川 5階大ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:58

当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第25期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第25期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容につきましては、「第25回定時株主総会招集ご通知」の38ページをご参照ください。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岩本 敏男、山田 英司、萩野 善教、栗島 聡、椎名 雅典、寒河江 弘信、植木 英次、山下 徹、及び高屋 洋一郎の9名が選任され、就任いたしました。
なお、高屋 洋一郎氏は社外取締役であります。

附記

  1. 1.本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。
    代表取締役社長

    岩本 敏男

    代表取締役副社長執行役員

    山田 英司

    代表取締役副社長執行役員

    萩野 善教

    代表取締役常務執行役員

    栗島 聡

議決権行使結果

第25回定時株主総会招集ご通知

当社の第25回定時株主総会招集ご通知をダウンロードしてご覧いただけます。