第16回定時株主総会のご報告

開催日

平成16年6月24日(木曜日)

開催場所

ホテル イースト21東京 1階 イースト21ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:58

当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

第16期(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第16期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき1,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第16回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、柳衛寛重、岩本敏男及び荒田和之の3氏が就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本合 紘、松本利太郎、芳賀光雄及び藤井友位の4氏が就任いたしました。
なお、本合 紘、松本利太郎、芳賀光雄の3氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役渡辺雅治氏、落井 徹氏、高草英博氏及び菊田道夫氏の4氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会に一任されました。

附記

本総会終了後、監査役の互選により、本合 紘、松本利太郎及び芳賀光雄の3氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。

第16回定時株主総会招集ご通知

当社の第16回定時株主総会招集通知をダウンロードしてご覧いただけます。

分割ファイル