第19回定時株主総会のご報告

開催日

平成19年6月22日(金曜日)

開催場所

NTT DATA品川ビル(アレア品川)
東京コンファレンスセンター・品川 5階 大ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:21

当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第19期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第19期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3,000円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容につきましては、「第19回定時株主総会招集ご通知」の議決権の行使についての参考書類をご参照ください。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山下 徹、重木 昭信、榎本 隆、村松 充雄、岩本 敏男、荒田 和之、塩塚 直人、浜口 友一及び中山 俊樹の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中山 俊樹氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新保 智氏が選任されました。
同氏は社外監査役であります。
なお、同氏は、本日現在、監査役に就任しておりませんが、平成19年7月1日付で就任する予定にしております。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長

山下 徹

代表取締役副社長執行役員

重木 昭信

代表取締役常務執行役員

榎本 隆

第19回定時株主総会招集ご通知

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分割ファイル

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