第23回定時株主総会のご報告

開催日

平成23年6月21日(火曜日)

開催場所

NTT DATA品川ビル(アレア品川)
東京コンファレンスセンター・品川 5階大ホール

開催時刻

午前10:00 ~ 午前11:45

当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 1.第23期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2.第23期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山下 徹、榎本 隆、岩本 敏男、栗島 聡、山田 英司、萩野 善教、椎名 雅典、寒河江 弘信及び中山 俊樹の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中山 俊樹氏は社外取締役であります。

附記

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長

山下 徹

代表取締役副社長執行役員

榎本 隆

代表取締役副社長執行役員

岩本 敏男

第23回定時株主総会招集ご通知

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